疯狂的石头中国网贷诈骗第一案涉案7亿元

发布时间：2020-03-09 15:40:38 阅读：次来源：烟嘴厂家

[摘要]这家违规的交易所，通过翡翠资产包进行权益交易，对投资者进行吸储、操盘。最终酿成悲剧。

这是中国网贷诈骗第一案，涉案金额高达7亿元。温州商人郑旭东在深圳布下一个翡翠投资骗局。他在香港注册“中华文化产权交易所”，在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台大肆吸金。然后，在春节前，他携巨款潜逃境外。

炒作翡翠赚钱

去年9月，家住深圳观澜的胡先生(77岁)听说，“中华文化产权交易所”(下称“中华文交所”)的投资平台很挣钱。他把房子低价卖了100多万元，全部投入，炒卖该机构推出的翡翠投资产品。但他根本不了解翡翠市场。

1月23日，曾有投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆)，看到了保管在小仓库的翡翠。30多件，就用矿泉水箱包装，随意堆在地上。投资者代表曾先生戴着手套摸过，但看不出什么名堂。

中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包中，8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。其中一尊名为“福寿如意”的翡翠摆件，被从事玉石生意多年的陈先生评价说，普通豆种，水头差，雕工粗糙，颜色很不正，“在玉石批发市场上满地都是，最多值几万块钱。”

类似这样的翡翠资产包，中华文交所共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份进行等额拆分，由投资者申购及交易。

开始，胡先生真挣了一点钱。

其操作模式与股票类似，投资者可在一级市场以一元一股的价格申购原始股，开盘后获取增值，或者在二级市场交易，低买高卖。最高时，资产包的价格翻了好几倍，翡翠价值被炒至数亿元。前面8只资产包的运作还比较正常，大多数人能从炒作翡翠中赚钱。

养老钱就这样没了

今年1月14日，第9只翡翠资产包上市。投资者发现异常，中华文交所圈钱苗头显现。那天，代理商跟胡先生说，第二天“5号资产包”要复盘。他原本打算从交易账户里取8万元买房，但为抄底，他反而又汇了20万元进去。

这也是中华文交所的最后一笔进账。

1月16日，中华文交所的账户无法提取资金。

当晚，全国各地的投资者便聚集到中华文交所深圳办公室东海国际中心A座21楼。

1月17日，投资者张先生到福田经侦大队报案。1月20日，福田公安分局出具立案告知书，认为“郑旭东等人涉嫌非法吸收公众出款，需追究刑事责任”。

1月28日，中华文交所执行总裁李标武被刑拘。

同时出问题的，还有深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸信投三家P2P网贷平台。投资者称，这三家平台的实际控制人都是郑旭东。

出事了。胡先生血压升高、双手冰凉。“养老钱就这样没了”。和他有一样遭遇的人很多。

深圳市金融办相关负责人表示，中华文交所并未进行过任何申报与备案，属于违规经营。中华文交所涉嫌非法吸收公众存款，应由经侦进行打击。